从合规为本到风险为本:第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求

被引：21

作者：

严立新 ^{[1
]}

汤俊 ^{[2
]}

机构：

[1] 复旦大学中国反洗钱中心

[2] 中南财经政法大学

来源：

上海金融 | 2011年 / 06期

关键词：

第三方支付; 反洗钱监管; 风险为本;

D O I：

暂无

中图分类号：

F724.6 [电子贸易、网上贸易];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

本文结合《2008-2012中国反洗钱战略》,就如何在第三方网络支付行业贯彻风险为本方法,提升反洗钱监管的针对性、有效性和均衡性进行探讨,指出第三方支付行业的反洗钱监管面临从合规为本向风险为本原则的转变。

引用

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页数：4

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共 2 条

[1] 第三方支付业务的洗钱风险分析及监管建议 [J].

范如倩 ;

石玉洲 ;

叶青 .

上海金融, 2008, (05) :46-49

[2]

Federal Bank Regulatory Agencies Issue Long-awaited Anti-money Laundering ExaminationManual .2 Statish M.K. The Banking Law Journal . 2005