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商业银行防范外部欺诈风险事件的调研与思考
被引：3
作者：
吕红晓
机构：
[1] 中国工商银行河南安阳分行
来源：
关键词：
外部欺诈风险;
分行;
夜间巡逻;
银行;
金融机构;
自助设备;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>近年来,随着社会经济的快速发展,各类犯罪分子的犯罪行为和手段也逐渐增多,由于部分客户的安全防范意识不强,个人身份信息出现泄露,给犯罪分子以可乘之机。由于外部环境的复杂,民间借贷、非法集资、电信诈骗等案件频发,以虚假证件、虚假资料、假凭证,利用电信、汇款、网络、自助设备以及恶意逃废银行债务等欺诈方式和手段并存多发,外部欺诈形势十分严峻。2015年上半年,工行河南安阳分行认真贯彻执行总行《外部欺诈风险信息系统管理办法》(工银规章〔2015〕43号),以深化"建设最安全银行"主题活动为契机,加强外部欺诈风险的监测、分析、预警和评估机制,
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