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反洗钱计算机系统需改进
被引：1
作者：
王怡靓
机构：
[1] 中国农业大学
来源：
关键词：
反洗钱;
义务;
系统筛选;
计算机系统;
电脑系统;
金融机构反洗钱规定;
D O I：
暂无
中图分类号：
TP311.13 [];
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>近年来,不管是金融机构还是反洗钱主管部门,都设计开发了反洗钱计算机系统用于反洗钱工作,利用现代信息技术,提升反洗钱有效性。建设现状我国金融机构履行反洗钱义务始于2003年中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,商业银行开始履行反洗钱业务。此时,外币和人民币的反洗钱工作分离,大额
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