巴塞尔委员会的反洗钱原则

被引：2

作者：

孟建华

机构：

[1] 中国人民银行扬州市中心支行江苏扬州

来源：

上海金融 | 2005年 / 11期

关键词：

巴塞尔; 反洗钱; 研究;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.2 [金融组织与业务];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

本文对巴塞尔委员会反洗钱的四个基本原则:防止犯罪分子利用银行系统洗钱、银行谨慎调查客户、银行反洗钱的基本要求、银行打击恐怖融资的意见的主要内容进行了阐述与分析。

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[1]

国外反洗钱法律法规汇编[M]. - 法律出版社 , 郭建安等主编, 2004