充分发挥大疑信息在外汇交易中反洗钱作用

洗钱行为给我国经济发展、金融稳定带来很大的危害。金融机构报告大额和可疑外汇资金交易情况,是我国反洗钱工作的需要。但是,分析、利用好这些信息,并从中发现洗钱犯罪的信息,是反洗钱工作的重要一步。笔者在文中简述了对大额和可疑外汇资金交易分析的三种方法,并想以此通过讨论,完善对外汇资金交易业务的合理性分析。