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构建全方位反洗钱体系仍需努力
被引：1
作者：
徐青雅
机构：
来源：
关键词：
反洗钱法;
申报制度;
义务;
金融;
财政金融;
财产申报法;
客户身份资料;
D O I：
暂无
中图分类号：
D922.28 [金融法];
学科分类号：
030103 ;
摘要：
<正>反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了不到半年的时间,这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是,需要指
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