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基于国家安全的反洗钱研究
被引：5
作者：
李建文
机构：
[1] 中国人民银行济南分行
来源：
关键词：
反洗钱;
反恐融资;
恐怖融资;
D O I：
暂无
中图分类号：
D815 [国际问题];
D912.28 [金融法];
学科分类号：
摘要：
<正>国家安全是国家的基本利益,是国家生存和发展的基础。反洗钱、反恐融资与国家非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国9·11恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱、反恐融资战略,已经将反洗钱、反恐融资提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对
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