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提升可疑交易报告有效性
被引：6
作者：
董龙训
机构：
[1] 中国人民银行济南分行
来源：
关键词：
可疑交易;
大额交易;
监测分析;
反洗钱;
金融机构;
有效性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
<正>为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称(《管理办法》)进行了修订,确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性,努力提升可疑交易报告工作的有效性,成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。金融机构可疑交易报告工作是反洗钱的核心环节
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