共 1 条
电子银行业务中的洗钱与反冼钱
被引：9
作者：
孟建华
机构：
[1] 中国人民银行扬州市中心支行
来源：
关键词：
银行;
金融犯罪;
反洗钱;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
摘要：
电子银行一方面是传统银行在信息社会的角色定位和社会职能的再创造,另一方面电子银行的开放性客观上也为洗钱活动提供了可能。本文在详细介绍了犯罪分子利用电子银行进行洗钱的一些特点的同时,提出了反电子银行洗钱的应有措施,供有关方面参考。
引用
收藏
页码：55 / 57
页数：3
相关论文