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金融机构反洗钱的数据挖掘技术
被引：3
作者：
白铁刚
[1
]
高建军
[2
]
机构：
[1] 中国刑警学院
[2] 中国建设银行沈阳市城内支行
来源：
关键词：
反洗钱;
金融;
财政金融;
数据挖掘技术;
洗钱活动;
数据处理;
数据分析;
判定树;
决策方法;
决策树;
D O I：
暂无
中图分类号：
D918.2 [侦查技术与方法];
学科分类号：
0306 ;
030604 ;
030609 ;
0838 ;
摘要：
亚洲开发银行评估我国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币,约占我国GDP的2%。金融机构客观上最容易成为洗钱活动的主渠道,金融机构掌握先进的反洗钱技术十分重要。解决洗钱问题的技术难点在于:海量的数据操作、众多离散的系统、过去缺乏对支付的控制以及事后分析与预先分析系统的割裂,为此,急需建立并完善大额和可疑资金交易数据
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