资本外逃与地下钱庄关系初探

被引：4

作者：

杨胜刚

吴立源

机构：

[1] 湖南大学金融学院

[2] 湖南大学金融学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

河南金融管理干部学院学报 | 2003年 / 04期

关键词：

地下钱庄; 资本外逃; 反洗钱;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

地下钱庄是国内犯罪分子资本外逃的重要渠道。通过地下钱庄所进行的资本外逃通常伴随着走私、贩毒、洗黑钱等违法犯罪活动,是腐败的温床、市场经济的毒瘤。打击地下钱庄的不法行为,必须从完善金融体系、提高金融运行效率、严格外汇账户管理、加强国际间的合作、加大对违法行为的打击力度等多方面入手。

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共 2 条

[1]

The Need for Efficient International Financial Regulation and the Role of a Global Supervisor. Alexander,Kern. Journal of Money Laundering Control . 2001

[2]

Analysis: The Protection of Off-shore Confidentiality: Policy Implications and Legal Trends. Antoine,Rose-Marie. The Journal of Finance . 1999