利用链接发现技术侦测可疑账号交易信息

金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前,大多数的异常侦测系统采用的是传统知识发现方法,首先对数据集进行调查,形成感兴趣的假设,然后再设计分析方法来解决这些问题。但是,这往往有个弊端,对于一个新的应用领域,我们便很难得到那些我们未知或不熟悉的新型知识模式。为了弥补这一不足,本文利用基于约束非指导性链接发现技术,通过对目标节点进行约束性判断,再计算“兴趣度”和路径“作用值”来对外汇资金交易数据库进行自动分析,挖掘出用户感兴趣的交易信息,并最终为侦测外汇金融犯罪提供有利线索和决策依据。