基于聚类分析的个人可疑交易识别研究

被引：4

作者：

张成虎

孙莹莹

姚文辉

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

关键词：

可疑交易; 金融; 财政金融; 点群分析; 聚类分析; 反洗钱; 个人外汇交易; 反洗钱系统; 账户; 交易数据; 洗钱犯罪;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从海量金融交易数据中准确有效地识别出洗钱犯罪可疑交易已成为反洗钱工作的关键问题。本文通过分析聚类分析在反洗钱的应用情况,结合我国金融交易数据的特点,提出聚类分析在个人可疑交易识别中的应用流程,并通过样本数据对其进行了应用分析。

引用

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