金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

被引：20

作者：

杨冬梅

吴冲锋

冯芸

机构：

[1] 上海交通大学管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2006年 / 05期

关键词：

金融网络; 资金转移路径; 经济成本; 洗钱; 资金异常转移路径;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.

引用

页码：23 / 29

页数：7

共 11 条

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