对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考

被引:10
作者
王宝运
机构
[1] 中国人民银行济南分行反洗钱处
关键词
反洗钱法律制度; 监测分析; 中国反洗钱监测分析中心; 交易数据; 我国商业银行; 客户身份识别; 有效性;
D O I
10.16474/j.cnki.1673-8489.2014.12.001
中图分类号
F832.2 [银行制度与业务]; D922.281 [银行法];
学科分类号
摘要
<正>引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组(FATF)对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有效性成为国际社会关注的重心。商业银行是我国反洗钱体系的核心,其反洗钱的有效性直接决定我国反洗钱有效性的总体成效。2017年左右,国际反洗钱组织将对我国反洗钱工作进行评估,商业银
引用
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