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对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考
被引:10
作者
:
王宝运
论文数:
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引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国人民银行济南分行反洗钱处
王宝运
机构
:
[1]
中国人民银行济南分行反洗钱处
来源
:
国际金融
|
2014年
/ 12期
关键词
:
反洗钱法律制度;
监测分析;
中国反洗钱监测分析中心;
交易数据;
我国商业银行;
客户身份识别;
有效性;
D O I
:
10.16474/j.cnki.1673-8489.2014.12.001
中图分类号
:
F832.2 [银行制度与业务];
D922.281 [银行法];
学科分类号
:
摘要
:
<正>引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组(FATF)对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有效性成为国际社会关注的重心。商业银行是我国反洗钱体系的核心,其反洗钱的有效性直接决定我国反洗钱有效性的总体成效。2017年左右,国际反洗钱组织将对我国反洗钱工作进行评估,商业银
引用
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页码:23 / 29
页数:7
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