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金融业反洗钱监管模式及对我国的启示
被引：18
作者：
童文俊
机构：
[1] 中国人民银行上海总部
来源：
关键词：
风险为本;
金融业;
反洗钱;
监管模式;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.1 [金融、银行体制];
学科分类号：
020201 ;
摘要：
风险为本的金融业反洗钱监管模式是当前国际上最新也是比较通行的监管模式。本文在对该监管模式特点与演变、程序与内容剖析的基础上,分析了风险为本模式的有效性,提出了对我国金融业反洗钱监管的启示。
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