建我国反洗钱立体监管网:联合金融监管系统构

作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的毒瘤。国际社会的反洗钱实践证明,金融系统是洗钱的重要渠道,加强金融监管,打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实,本文运用系统论原理,提出“多管齐下构建我国联合金融监管系统”———“反洗钱立体监管网”的构想。反洗钱监管网的构建是一个系统工程,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等。