国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究

被引：10

作者：

张成虎

王宝运

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

理论学刊 | 2012年 / 06期

关键词：

反洗钱; 反恐怖; 反扩散; 金融管制;

D O I：

10.14110/j.cnki.cn-37-1059/d.2012.06.010

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

摘要：

2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》)。《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,将反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作。《新标准》的颁布对我国反洗钱工作既是机遇又是挑战。我国作为金融行动特别工作组的正式成员,通过完善国家反洗钱工作机制、反洗钱监管模式和工作方法的转变等手段,积极落实《新标准》的各项要求,进一步提升我国反洗钱工作的水平和国际影响力。

引用

页码：47 / 50+128 +128

页数：5

共 5 条

[1]

Losing the war against dirty moiney:re-thinking global standards on preventing money launderingand terrorism financing. Richard K Gordon. Duke journal of comparative&international law . 2011

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[3]

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[4]

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师永彦 .

中国金融, 2007, (19) :44-45

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