反洗钱跨组织多层次监测体系构建及其仿真验证

被引：7

作者：

宋媚 ^{[1
]}

张朋柱 ^{[1
]}

薛耀文 ^{[2
]}

刘璇 ^{[1
]}

机构：

[1] 上海交通大学安泰经济与管理学院

[2] 山西师范大学管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2011年 / 01期

关键词：

反洗钱; 流程创新; 聚类分析; 计算机仿真;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

针对金融机构"防卫性报送"产生的过量反洗钱报告问题,提出了跨组织多层次监测的解决思路.而后,运用计算机仿真,验证了聚类分析在账户层监测中的应用效果,证实了反洗钱跨组织多层次监测在聚焦异常账户、降低反洗钱报告错漏报概率上的有效性.跨组织多层次监测适用于分业经营的跨组织反洗钱监管模式,对于国内外反洗钱报告信息的提取与应用均具有一定的借鉴意义.

引用

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共 7 条

[1] 聚类分析与范例推理在反洗钱中的应用 [J].