基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型

被引：7

作者：

孙景 ^{[1
]}

李志伟 ^{[1
]}

刘炜 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 广东发展银行科技部

来源：

关键词：

反洗钱; 可疑金融交易; 数据挖掘; 逻辑回归;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测,为银行反洗钱技术提供参考。

引用

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