美国反洗钱监管案例研究

近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置和金融情报等方面。其次,研究了近年来影响较为广泛的监管处罚案例,并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍。通过监管案例分析美国反洗钱监管特点,结合研究结论对我国反洗钱监管工作提出政策建议。